简介
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聚焦金融行业易发刑事法律风险
全方位梳理金融工作者刑事法律风险图谱
系统学**融业刑事法律风险基础知识
问题导向靶向分析
举案说法一案一法，案由解析深挖法理，深入浅出通俗易懂
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金融工作者刑法必修课开篇词
8次学习 - 2
明知是借名贷款还发放需要承担刑事责任吗
6次学习 - 3
听从领导安排违法发放贷款是否构成犯罪
0次学习 - 4
有足额担保违规发放贷款可能构成犯罪吗
2次学习 - 5
银行职员收受红包发放贷款是犯罪行为吗
0次学习 - 6
以揽存名义将客户资金高利转贷是犯罪行为吗
2次学习 - 7
客户经理飞单飞进监狱
0次学习 - 8
为客户开具虚假存款单是否构成犯罪
0次学习 - 9
银行职员拖延配合执法涉嫌犯罪吗
6次学习 - 10
银行职员泄露客户信息构成犯罪吗
0次学习 - 11
以同业存款为名套取银行资金是犯罪行为吗
0次学习 - 12
行长出借办公室带来牢狱之灾
0次学习 - 13
银行职员私分中间业务费是犯罪行为吗
0次学习 - 14
向亲朋好友吸收存款是否构成犯罪
0次学习 - 15
挪用客户资金供自己使用是否属于犯罪行为
2次学习 - 16
吸收客户资金不入账是否构成刑事犯罪
0次学习 - 17
银行资金用于个人债券交易属于犯罪行为吗
0次学习 - 18
商业银行反洗钱刑事法律风险防范
0次学习 - 19
银行职员盗取腐败分子银行账户资金属于犯罪吗
0次学习 - 20
不把钱装进自己口袋就不会构成犯罪吗
0次学习 - 21
如何加强商业银行案件风险防范
0次学习
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